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新报独家揭秘盘口江湖 曝境外赌球网站黑幕(图)

来源:天津网-每日新报
2010年06月08日17:57

刑事侦查卷宗
参与侦破此案的网络警察大队

   本周五,4年一度的足球盛事——世界杯就要开赛了。

  对于世界各国球迷来说,这是难得的盛事,对于喜欢赌球的人来说,这也是难得的盛事。因为仅仅是一个世界杯周期的比赛,临时开设一个赌球网站,盈利就相当可观。即使是普通的赌徒,在这期间也可能赢走一套房子,当然,也可能输掉一个家庭。为了巨额的利益,可能有人会选择铤而走险,或是参与赌博,或是直接为赌球网站工作。

  看看南京警方不久前破获的赌球案吧,这是一起利用境外网站进行网络赌球的案子。神秘人通过第三方支付平台“洗钱”,将赃款转账给境内的“跑腿者”,再分发给赌球网站的会员。从当地公布的数据得知,本案中的4名涉案人员涉赌金额过亿,获得非法收入高达数千万。其中一名涉案人员,仅仅是跑腿转账,短短2年的收益就在200万元左右,而他的收益只不过是整个赌球周转资金中的千分之八。

  通过连日来的采访调查,独家深读记者逐渐摸清了被业内人称为“江湖”的赌球世界中,那数以千万计的巨额暴利。

  跑腿转账 两年净赚200余万

  4月下旬的一天,南京警方以迅雷不及掩耳之势,将家在上海的香港人姚某抓获,并在其家中发现了姚某协助境外机构“洗钱”的直接证据。据了解,除了负责抓获姚某的派出所民警之外,南京市公安局、秦淮区公安分局及网络警察大队都参与了全程侦破工作。目前,包括姚某在内的4名涉案人员,已经被当地检察院以“开设赌场罪”依法批捕。

  采访中了解到,被南京警方看押的姚某依然对其犯下的罪名百般抵赖。如今,被警方控制后,曾为港商的他已经不再有往日的“气派”。身上的高档西服,早已被和其他人身上一样的“制服”所代替;身上不再有古龙香水的味道,反而是一种特殊的体味,人也显得邋遢了很多。

  南京警方及南京市秦淮区检察官审讯姚某时得知,47岁的姚某与妻女定居上海,被抓捕前在当地一家文化传播公司任职。“有朋友找到我说,境外一家公司的朋友想请我帮忙转账,向内地客户私人账户打款,我就能拿到每月一两万元的好处费。我觉得很划算,就帮忙照做了。”在秦淮区人民检察院的办案人员看来,经过分析,姚某所说的转账,就是帮助境外公司洗钱,而他一口咬定根本不知道对方公司的真实背景,还声称就是朋友出于生意需要,需要借助他的账户“周转”。于是,当警方和检察官问及他是否会遇到天上掉馅饼的美事时,这位港商竟然说:“这样的事在香港就有。”

  无论姚某是否承认,警方在其家中搜寻到的证据已经直接可以证明,自从帮助朋友周转资金至今,姚某至少先后以他的名义,以及他妻子、女儿,甚至保姆的名义,在各家银行办理了数十张银行卡,几乎每个星期都会“帮朋友周转”。而帮忙的同时,姚某也拿到了数额不菲的劳务费。

  按照姚某和境外公司朋友的协商,他跑腿一次,也就是转账一次,就收取其中的千分之八作为劳务费。姚某的具体工作是,按照境外朋友发来的邮件或MSN消息,将指定的人民币数额打入指定的账号之中。起初,平时工作日期间,从姚某账户走过的流水只有20万元左右,而到了周末,这个数字就会达到上百万。而随着境外公司生意的“扩大”,姚某一个人已经忙不过来了。

  于是,除了动用妻子帮忙之外,姚某还开始雇用他同公司的一名女同事,帮助他赚钱。他每个月给这名女同事的工资在2000元至4000元之间。

  按照他自己交代的事实,从2008年开始给境外的朋友“帮忙”到现在,仅仅是跑腿,他就从中间赚了100多万元的劳务费。此外,身为一些银行贵宾的他,还通过贵宾的身份,赚取了手续费中的差价,而这一项又多达约80万元。两项加起来,他的总收入在200万元左右。而他雇用的同事,从他手里也挣了2万余元。

  姚某被捕的同时,他雇来的女同事也被警方找到并抓住。南京市秦淮区人民检察院侦查监督科检察官告诉独家深读记者,姚某的女同事,今年28岁,目前还是单身。她曾经是上海一家公司的白领,在当地收入适中。想要多赚钱的心态,让她走上了这条不归之路。

  境外公司 涉及世界各大球赛赌博

  什么样的公司,竟然能让一个帮忙跑腿的“外人”,短时间内赚这么多钱呢?经过南京警方的缜密调查,姚某口中的境外公司是一家境外赌球网站。警方调查确认,这家网站赌球的范围可谓五花八门。网站定时发布重要的赛事消息,涉及足、篮、排三大球,甚至网球等各种球类国际赛事。

  网站的会员来自世界各地,他们可以通过这个赌球网站下注,根据下注金额不同、赌球方式的差异,其赔率也不完全一样。为了让更多的人参赌,为了让更多的人老老实实地将口袋里的钱“送”到网站经营者手中,或者让赢钱的赌徒拿到钱,这家网站在我国境内联系了不少高级营销人员,他们的身份各自独立、保密,甚至彼此之间都不知道对方的存在。

  姚某在网站扮演的角色是,为这些高级营销人员发放提成佣金。可以说,姚某在这家网站中扮演着非常重要的洗钱的角色。而姚某雇用的女同事,则是他的“助手”。

  独家深读记者采访中得知,警方已经多次对姚某进行审讯。询问笔录显示,姚某的境外朋友,与其沟通时所使用的软件,带有某赌球网站有关的图标,虽然姚某还不承认自己的行为,可物证已经可以证明其“洗钱者”的身份。同时,警方也对其朋友的身份展开了核查。

  与姚某不同的是,他雇用的女同事承认了自己所做之事。经过民警和检察官调查,起初她受雇姚某时,并不知道姚某是在给赌球网站转账,而后她无意间通过邮件登录了这个赌球公司的网站,才知道自己在做什么。但是,舍不得“赚外快”的她,并没有向警方举报姚某的行为,反而一心赚钱。

  散发广告 赌徒摇身变“蛇头”

  有人将赌球世界称为“江湖”。

  因为在这个江湖中,有带头大哥,也有加入帮会的“小弟”,更有专门负责介绍小弟的中间人。但是,无论是江湖中的资深大哥,还是刚入会的小弟,迷恋的都不是江湖情结,而是江湖中那巨额的暴利。

  据了解,今年4月,南京警方在对一位参与赌球的男子进行调查时,发现其参与的赌球网站即为姚某服务的某境外赌球网站,警方随即展开立案侦查。被抓获的嫌疑人,除了姚某和他雇用的女同事之外,还有另外两人。和姚某不同的是,他们在某网站的身份是,负责为网站拉拢会员,从中赚取费用。

  王某是去年12月份,利用搜索引擎找到这家境外赌球网站的。秦淮区人民检察院的检察官告诉独家深读记者,王某本身是球迷,最钟情欧洲的五大联赛,且有赌球的嗜好。很快,王某注册成了网站会员,开始参与数十元,上百元的赌博。虽说王某是资深球迷,对一些球队实力分析得很透彻,可赢钱的机会不多,就是赢了钱,其中一些手续费也会被上家抽走。

  能不能自己当庄家呢?不甘心只赚小钱的王某,开始对境外赌球网站下心思了。他注意到,网站除了会发布一些赌球信息之外,也在招募营销人员,就像传销组织一样,每介绍一名会员参与赌球,就能获取一定的报酬。

  于是,王某开始琢磨着当“蛇头”。除了在网站发布赌球有关的信息外,他还组建了专门用于发展会员的QQ群,他告诉做着发财梦的网友,他可以帮助大家赚钱,买房买车都不是问题。于是,很多网友信以为真,甚至甘心把自己的真实信息透露给他。事实上,王某并没有透露什么内幕消息,而是将这些网友的个人信息交给境外赌球网站。那么,这些QQ群网友的赌资,让他完全可以稳赚不赔。警方调查发现,王某为境外赌球网站发展会员挣的钱多达近万元。

  与王某这种小打小闹相比,另一名被抓获的深圳男子,则算得上是高级介绍人了。据调查,从去年11月份至今年3月,他介绍了3600多人“入会”,非法收入达1500余万元。今年1月到4月,仅是从赌球网站非法获得的佣金,就高达140多万余元。

  本版文/摄 新报记者 周白石

  

(责任编辑:张嘉扬)
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